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网友“晓兰”说“实时彩”有赚头他动了心 被骗了15万元

2018-01-05 09:50 来源: 新文化报- 新文化网
编辑:yangliu

犯罪嫌疑人被押回 本组图片 N14

A05版

2017年12月24日11点,一辆大巴从蒲左高速汪延段汪清收费站出口驶入汪清境内,车内“9·18”特大跨省电信网络团伙诈骗案的嫌疑人被汪清警方成功押回。

日前,经过3个多月的侦查工作,吉林省延边州公安局和汪清县公安局刑警大队联合专案组民警辗转湖南长沙、娄底、湘潭等三地实施抓捕,成功打掉一特大电信网络诈骗团伙,嫌犯头目潘某、邓某等10余名嫌疑人被抓获并被顺利押解回汪清,其余在逃人员已被网上通缉。在犯罪嫌疑人被捉拿归案的同时,警方还扣押涉案轿车4辆,涉案银行卡10余张,涉案笔记本电脑2台,查获诈骗窝点2处,至此,这起受害者达数百人、涉案金额约600余万的电信网络诈骗案件被成功破获。

案件缘起:投资“实时彩”被骗15万

  这起案件是如何进入警方视线的?

2017年8月底9月初,汪清的张先生通过网络认识了网友“晓兰”,两人相谈甚欢。张先生听晓兰说在网上投资“实时彩”有赚头,就动了心,然后下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金……按照网友“晓兰”提示,半个月时间,他先后投入资金15万,可几乎是投钱就亏损,再投钱再亏损,反复多次,张先生意识到可能受骗了。

2017年9月18日,张先生到汪清县公安局报案。因案情重大,延边州公安局成立“9·18”特大电信网络诈骗案领导小组,形成了由延边州政府副州长、州公安局局长刘东柏任组长,延边州公安局副局长李柱哲,汪清县政府副县长、县公安局局长元龙哲担任副组长,刑侦、技侦、网安、警保等多部门配合,3个多月的时间,一个高智商犯罪团伙浮出水面。

据办案民警介绍:“张先生投入的15万,表面上看是通过网上平台交易,又通过网上直播彩票开奖结果,但实际上,这些信息都是虚假的。在他把钱转入平台后,钱就很快被转移走了,而播出的直播开奖结果其实都是事先选好的。”

这个所谓的投资“实时彩”平台,是嫌疑人搭建的,平台上所有的数据和信息都是嫌疑人操控,不管受害者怎样操作,最后都会亏损。而且,平台上还有不少实时与受害者通话的“业务员”,他们以提供“内幕消息”为由,引诱受害者继续投资。

端掉窝点:抓获嫌疑人10余名

  案件发生后,专案组通过细致摸排,获取了部分涉案嫌疑人的犯罪线索,分别前往湖南长沙、娄底、湘潭3地,辗转数千公里,进行深入缜密侦查工作。

专案组民警讲:“我们多次行动无功而返,经常是刚有线索就扑了个空。后期我们才发现,该团伙窝点经常转移,这些嫌疑人有很强的反侦查意识,凭借当地人熟悉环境的优势,四处流窜作案,这些人又跨越多地,这给案件侦破带来了很大的困难。”

带队指挥专案组的汪清县公安局副局长高峰说:“嫌疑人经常转移窝点,而且会对窝点进行伪装。从表面上看这些窝点或是转移到民居内,嫌疑人以本地百姓身份伪装;或是租用一间写字楼扮成普通的公司,嫌疑人打卡上班,窝点极具迷惑性。”

2017年12月16日,时机成熟,负责现场指挥的高峰在得到指挥部指示后,带领专案组民警,在当地警方密切配合下,在同一时间内,对分处不同地市的两处窝点实施抓捕,将还在睡梦中的嫌犯在被窝里一网打尽。与此同时,专案组还对团伙人员的涉案账户进行冻结。

连续作战3个月,专案组成功抓获团伙头目潘某、邓某在内的10余名嫌疑人,扣押涉案轿车4辆,涉案银行卡10余张,涉案笔记本电脑2台,现场扣押涉案赃款360余万元。与此同时,专案组掌握了诈骗团伙大量数据资料和银行流水,并对漏网人员进行了网上通缉。

该团伙主要犯罪嫌疑人潘某、邓某组织其他无业闲散人员,明确分工,相互配合,利用被害人贪图赢利的心理,通过微信、QQ等聊天工具,采取引诱、欺骗、中奖等手段实施电信网络诈骗。初步调查发现,犯罪嫌疑人潘某、邓某从2017年3月份开始,便在一起通过上述手段对全国各地的居民实施诈骗,受害者达数百人,被骗金额约600余万元。

千里押解:连夜押解“连轴转”抵汪清

  在抓捕成功后,专案组连夜对嫌疑人进行讯问,固定相关证据。目前,10余名重要嫌疑人被依法刑事拘留。

2017年12月23日5点,专案组将嫌犯悉数押上汽车,来到长沙火车站,登上返回长春的火车。全程参与的专案组民警黄跃飞讲到:“出于人性化考虑,我们安排嫌犯乘坐火车完成返回押解任务,24日抵达长春后,又乘坐高铁返回延吉,到达延吉再转乘大巴返回汪清,完成押解任务。此次押解任务,从湖南到吉林,跨越多个省份和车站,行程2000余公里。为了保证嫌疑人顺利安全押解回汪,专案组全程没有休息,除了吃饭、上厕所的时间,都在车上,按照2押1的比例,全程守护,确保嫌疑人的安全。”

2017年12月24日9点左右,经过2000多公里跋涉,专案组押解着十余名嫌疑人抵达延吉西站,又登上了由汪清县公安局派遣的一辆大巴车,在多部警车护航下,大巴顺利驶离汪延高速到达汪清县公安局。2018年1月2日,落网嫌疑人已经结束审理,案件还在进一步深挖细查中。

民警提醒:年终岁尾勿受骗

  年终岁尾,电信网络诈骗开始增多,民警提醒广大民众,大家在投资时,首先要有一定的金融知识,在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备心理,如果太过简单,大多涉嫌欺诈。此外,交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易,要尽可能留下相关凭证、证据。

  新文化记者 杨威

通讯员 叶震宇

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