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冒充法官下套 大姐为证清白9次输入密码 被转走55万

2017-04-13 17:53 来源:
编辑:杜蕾娜
核心提示:冒充公检法执法人员,声称你的帐户涉嫌被坏人利用洗黑钱要求进行调查,然后伺机将你帐户内存款转走。近日,汪清县公安局经过数月的缜密侦查、奋力攻坚,成功打掉一个涉案金额高达1500多万元的特大电信诈骗团伙,抓获团伙成员20人。至此,这伙“以人民公安、人民检察官、人民法院名义”行骗引起公安部重视督办的犯罪团伙宣告破灭。

冒充公检法执法人员,声称你的帐户涉嫌被坏人利用洗黑钱要求进行调查,然后伺机将你帐户内存款转走。近日,汪清县公安局经过数月的缜密侦查、奋力攻坚,成功打掉一个涉案金额高达1500多万元的特大电信诈骗团伙,抓获团伙成员20人。至此,这伙“以人民公安、人民检察官、人民法院名义”行骗引起公安部重视督办的犯罪团伙宣告破灭。 

冒充人民法官下套,大姐为证清白9次输入密码结果被转走55万积蓄 

2016年12月20日,李女士慌忙来到汪清县公安局报警,称自己被天津市人民法院的“法官”以其涉嫌洗黑钱的名义,骗走了55万元积蓄,在民警的询问中,李女士描述了事情经过。原来在12月19日下午,一名自称联通公司工作人员给其打电话称,有人用自己的身份证在天津市办理过宽带和一张招商银行卡,办理的宽带所用电话号码已欠费3856元人民币,李女士称自己从未在天津市办理该项业务,之后该人给了李女士一个电话号码,让她报案。李女士分别拨打了007351364164、007130864731、007926950871、13260209136手机号码(归属地为北京,通话时地址为印度尼西亚)通话,对方自称是天津市人民法院法官,语气严厉地称李女士在天津办理的招商银行卡被犯罪分子用于洗黑钱,行为已构成犯罪。 

“我没有犯罪啊,肯定是坏人干的,我是无辜的!”李女士极力辩解,对方说要想证明她未曾参与犯罪行为,法院要对李女士拥有财产进行核查,必须开通网银,办理支付的K宝然后登陆网银进行身份核实。李女士按照对方的要求,去中国农业银行开通了网上银行业务并办理了K宝,之后在自家电脑上登陆了一个对方发过来的网站链接,该网站名称公检法调查经济犯罪网。李女士按照对方要求操作,插上K宝,登陆了自己的网银,然后9次按照对方提示的密码进行操作,她以为自己在核实自己的身份,殊不知,等她操作完毕后,她才发现,自己银行卡内的55万存款竟然被9次转走! 

案情重大,接到报案后,汪清县公安局刑警大队通立即抽调精干警力组建专案组,从资金流、信息流入手开展侦查工作。 

逐级分散赃款,真警察追根溯源锁定重要嫌犯 

侦查员根据被害人提供的对方账户信息第一时间通过“公安部电信诈骗案件侦办平台”进行止付,发现受害人李女士的钱款已经被组织明确的三级持卡嫌疑人逐级分散到各个账户中。其中一级卡孟某(李女士的全部钱款被汇入该人农业银行账户)、二级卡魏某和岑某(孟某在吉林省洮南市通过农业银行柜台将197000元钱汇入魏某农业银行卡中,剩余35万元钱被其他犯罪嫌疑人利用网上银行转入岑某工商银行账户)、三级卡高某、崔某、朱某,(魏某将197000元钱分别汇入三人农业银行账户中,其中高某账户汇入5万元人民币,崔某账户汇入73400元人民币,朱某账户汇入73500元人民币),汇入二级卡岑某工商银行账户中的35万元人民币分9次全部通过网上银行转入“商银信支付服务有限责任公司客户备付金”账户中,魏某汇入高某卡中的5万元人民币被犯罪嫌疑人在北京市亦庄附近的一台ATM机中取现19900元人民币,其余177100元人民币全被用pos机分批次进行消费,侦查员前往吉林省洮南市农业银行调取监控录像,发现柜台转账人正是孟某、魏某二人,随即开始对孟某、魏某二人展开抓捕,最终在洮南市抓到二人,经审查后确定魏某为犯罪嫌疑人之一。 

转战八省市侦查,专案组民警兵分五路收网擒贼 

通过一连串的审讯,落网的嫌疑人开始不断供出各自上线,警方掌握的嫌疑人和证据越来越多。专案组民警先后辗转北京、内蒙古、河南、上海、辽宁、四川、甘肃、黑龙江等地,历时数月,运用各种方法手段成功摸排出以梁某某为首的特大电信诈骗团伙。3月下旬,收网时机成熟,专案组兵分5路、奔赴各地,先后将团伙成员梁某某、许某某、王某、魏某等20名犯罪嫌疑人抓获,扣押了用于实施电信诈骗行为的笔记本电脑3台、手机8部。经审查,该团伙成员对诈骗受害人韩某55万元的犯罪事实供认不讳。通过加大审查力度,该团伙又陆续供述在全国多个省份实施电信诈骗百余起,骗得钱款总价高达1500万元的犯罪事实。目前,20名犯罪嫌疑人已全部被依法刑事拘留,案件核实工作正在紧张进行当中。 

警方提示:“以人民的名义”涉及钱都是诈骗  

警方调查得知,梁某某电信诈骗犯罪团伙成立于2016年8月份,

以该团伙为案例:梁某某通过网络纠集朋友、网友,由梁某某负责指挥工作,具体包括:购买公民个人信息,分配赃款,调配人员等。“二当家”嫌疑人张某、徐某某负责收集、购买公民个人信息、银行账户及要账、ATM机取款等,王某等5名嫌疑人负责为二把手收集公民个人信息、收集银行账户、取钱等。 

该团伙侵害对象比较广泛,惯用手段就是以“人民公安”、“人民法院”“人民检察官”等名义冒充公检法公职人员,以被害人犯罪要求清查银行存款为由,让被害人去银行开通网上银行业务并办理U盾,之后让被害人登录伪装过的网站,输入居民身份证编号及U盾密码,受害人以为自己输入的是核实密码,但其实输入的是转账数字,而且转账直接到达骗子的银行卡上后,再经过层层手段将钱最后洗成无数份,让警方无从调查。骗子团伙人员各环节有专人负责,利用不停更换的电话号码、微信等方式联系,更名改姓运用绰号,给侦查、固定嫌疑人身份、抓捕带来巨大困难。 

“我以为银行卡和K宝都在我手里,怎么操作钱都不会没的,哪想到他们是个钓鱼网站!”受害者李女士得知真相后连连后悔自己的轻信。 

在此,公安机关提醒广大群众,人民公安和检法两院调查犯罪不会通过电话直接调查,更不会让你在不见面的情况下直接核查账户,真正的执法人员要调查账户,会直接到银行去调查。当遇到各种不明电话,提到钱的问题,最好先放下电话,到当地公安局去问真警察。 

新文化报(杨威 通讯员叶震宇)

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